دورة الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC

يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات – ITCC تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفيذ :
#دورات_تدريبية #ورش_عمل #ندوات #مؤتمرات

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com


دورة الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC

(Objectives / الأهداف) :
- نشر الوعي وثقافة مكافحة غسل الأموال لدى الموظفين العاملين وادارات شركات الصرافة .
- تحديد إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة (Due Diligence) بشأن العملاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة .
- تطبيق افضل الممارسات والضوابط الرقابية للحد من عمليات غسل الأموال في شركات الصرافة.

#دورات اسواق المال و المراجعة والتدقيق

• الاساليب الحديثة لرفع كفاءة اداء المحاسب والمراقب المالى
• Modern methods of raising the efficiency of the performance of the accountant and controller"
• "مهارات أكتشاف الغش والتزوير فى المعاملات المالية
• Skills discovery of fraud and fraud in financial transactions"
• "مراجعة الجودة من المنظور المحاسبى
• Review of quality from the accounting perspective"
• "الاتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة الادارية
• Contemporary trends in the Internal Audit and Administrative Control"
• "مراجعة الحسابات الختامية وتدقيق الحسابات
• The final audit and audit"
• "المراجعة الادارية ودورها فى الرقابة واتخاذ القرارت
• Management Review and its role in the control and decision-making"
• "لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها
• Audit committees in companies and their importance"
• "النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم الأداء
• Advanced Systems in Accounting and achieve financial control and performance evaluation"
• "إعـداد المراجعين الداخليين
• Preparation of Internal Auditors"
• "المحاسبة والمراجعة عن الاداء الاجتماعى للشركات
• Accounting and Auditing for social performance of companies"
• "دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية
• The role of the internal auditor in the management of financial risks"
• "الأتجاهات الحديثة فى مراجعة وفحص الحسابات
• Modern trends in reviewing and checking accounts"
• "الاطار الفكرى والفنى للمراجعه البيئية (مبادئ ومعايير واساليب المراجعه البيئية)
• Intellectual and artistic framework for environmental review (principles, standards and methods of environmental auditing)"
• المعاييــر الدوليــة الحديثــة للرقـابـة والمـراجعــة الداخليــة
• المراجعة الداخلية لنظم الجودة (الآيزو)
• "المعايير الدولية في المراجعة
• International Standards on Auditing"
• "الرقابة المالية والتدقيق الإدارى
• Financial control and audit administrative"
• "مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة
• Skills to prepare and check the final account of the state"
• "الرقابة المالية فى الوحدات الحكومية
• Financial control in government units"
• "التدقيق المبنى على المخاطر
• Building on the audit risk"
• "الأساليب الحديثة فى التدقيق والرقابة المالية
• Modern methods in the audit and financial control"
• "دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلى
• Study and development of internal audit system"
• "المهارات المتخصصة فى التدقيق والتفتيش المالى والإدارى
• Specialized skills in audit and inspection of financial and administrative"
• المراجعة الإدارية و دورها في الرقابة و إتخاذ القرارت
• "الاستراتيجيات الحديثة فى نظم الرقابة الداخلية والتدقيق
• Strategies in modern systems of internal control and audit"
• "الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الإحتيال المالى
• Recent trends in audit and control the risks of financial fraud"
• المراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية
• "المراجعة الإداريـــــة وتقييــــــم أداء المؤسســـــــــات
• Administrative review and evaluate the performance of institutions"
• كيفيـة تسجيـل ومراجعـة السجـلات المحاسبيـة الحكوميـة
• لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها
• الإتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة الماليه والمراجعة الداخلية
• الرقابة والتدقيق على الانظمه المحاسبيه
• الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة
• البرنامج المتكامل فى المحاسبة المالية و المراجعة
• تطوير وتحسين ومراقبة وظيفة التدقيق الداخلي Developing, Improving & Monitoring the Internal Audit Function
• "الرقابة المالية والتدقيق الإدارى
• Financial control and audit administrative"
• الرقابة الداخلية: الامتثال والتشغيلية والمالية
• "الاتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلى
• Recent trends to raise the efficiency of the performance of internal auditor"
• التحليل المالي و الجوانب المحاسبية في مراجعة الحساب الختامى وتدقيق الحسابات
• "المراجعة والرقابة المالية
• Audit and financial control"
• دورة التدقيق المبني على المخاطر
• المراجعة المالية و الادارية لضمان الاداء المالي و الاداري
• "المراجعة الداخلية (الأسس والتطبيقات)
• Internal Audit (fundamentals and applications)"
• Balance audit
• المعايير الحديثة في المراجعـة الداخليـة والفحص التحليلــي للحسابات بإستخدام الحاسب الآلي
• "الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الإحتيال المالى
• Recent trends in audit and control the risks of financial fraud"
• "البرنامج المتكامل فى المراجعة الداخلية
• Integrated program in internal audit"
• مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة
• كيفيـة تسجيـل ومراجعـة السجـلات المحاسبيـة الحكوميـة
• لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها
• "المستوى الأول فى التحليل الفنى لبورصات الأوراق المالية
• First level of technical analysis of the stock exchanges"
• "البعد الثالث في تقارير بورصة قطر
• The third dimension in Qatar stock exchange reports"
• "إيداع الأوراق المالية
• Security deposits "
• التحليل المالى للأسهم مستوى أول
• التحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى 1
• تقنيات بناء وإدارة المحفظة المضاربية مستوى 1
• التحليل الإقتصادى والفنى لأسواق العملات الدولية ( مستوى أول)
• "تقييم كفاءة سوق الأوراق المالية بإستخدام الأساليب الإحصائية لنتائج مؤشرات التحليل الفنى
• Assess the efficiency of the stock market using statistical methods for the results of technical analysis indicators"
• "أساسيات التحليل الفني ( المستوى الأول )
• Basics of technical analysis
• (level I)"
• "القواعد المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية المتعلقة بشركات الوساطة
• Regulation of investment funds in brokerage firms"
• "التقارير الإحصائية والفنية لبورصات الأوراق المالية
• Statistical and technical reports of stock exchanges"
• تقنيات بناء وإدارة المحفظة المضاربية مستوى 1
• الأساليب المتقدمة فى تصميم التقارير الإحصائية والفنية لبورصات الأوراق المالية
• الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثالث
• تقنيات إدارة وبناء محفظة الأوراق المالية Portfolio Construction Technique
• الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الأول
• "التحليل الفنى لتداولات الاسهم
• Technical analysis for stock trading"
• "إدارة محفظة الأوراق المالية فى الأجل الطويل والقصير
• Portfolio Management in Short and Med. Term"
• تقنيات بناء وإدارة محفظة الأوراق المالية مستوى 1
• أحدث التقنيات فى تحديد توقيتات الشراء والبيع للأسهم
• التقنيات الحديثة فى التحليل الفنى (التحليل الرقمى) لمؤشرات تتبع الإتجاة
• "أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة محفظة الأوراق المالية
• Portfolio Management Techniques"
• "الأوراق المالية الرئيسية والمشتقة
• The major securities and derivative"
• "البرنامج المتكامل فى الرقابة على أدوات وإجراءات الأسواق المالية
• The Integrated programme monitoring tools and procedures for financial markets"
• "التحليل المالى و الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب والنفط العالمية المستوى الأول
• Financial, economic and technical analysis for global oil and gold stock markets(First level) "
• التحليل الرقمى لمؤشرات تتبع الإتجاة
• إتخاذ القررات الإستثمارية فى إدارة محفظة الأوراق المالية
• "مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى والإحصائى للبورصات العالمية
• Advanced skills and techniques in the technical and statistical analysis of global stock markets"
• "اقتصاديات الأسواق المالية
• The economics of financial markets"
• "عمـليات غسـيل الأمـوال وكيفية مكافحتها
• Preventing money laundering operations"
• "تقييم كفاءة أسواق الذهب والعملات والنفط والأوراق المالية وعلاقات الإرتباط
• Assess the efficiency of gold, currencies, oil and stock markets & correlations"
• التحليل الرقمى لإشارات مؤشرات التذبذب مستوى 1
• "أساسيات التحليل الفني ( المستوى الثاني )
• Basics of technical analysis
• (level2)"
• "الاعراف الدولية لبوالص التحصيل المستندي نشرة رقم (522)
• Uniform Rules For Collection
• (URC 522) "
• "الاستثمار في الأوراق المالية
• Investing in securities"
• "النظم القانونية للمعاملات فى بورصة الاوراق المالية
• Legal systems for transactions in securities"
• التحليل الرقمى لإشارات تغير الإتجاة
• "مؤشرات البورصة
• Stock indices"
• التحليل الرقمى والإحصائى لمؤشرات وقطاعات الأسواق المالية
• "آلية عمل مراكز إيداع الأوراق المالية في البورصات
• The working mechanism of securities depository centers at the stock markets"
• "حركة الاسهم وتداولها
• Stocks exchange movement and circulation"
• "النظم الحدثية فى إدارة المحافظ الاستثمارية
• Recent trends of Investment portfolio management"
• الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثانى
• تقنيات بناء وإدارة المحفظة المضاربية مستوى 2
• "التحليل المالي للشركات لغايات الاستثمار في الأسواق المالية والبورصات
• Financial analysis for companies aimed to invest in the financial markets and stock exchanges"
• "التحليل المالى للشركات المدرجة بالبورصة
• Financial analysis of listed companies in the stock market"
• "بورصة الأوراق المالية الواقع والطموحات
• Stock markets between reality and aspirations"
• صناديق الإستثمار تصنيفها وطرق تقييمها
• التحليل المالى للأسهم مستوى ثانى
• "أوجة التشابه بين البورصات العالمية والعربية
• Similarities between global exchanges and Arabic"
دورات أسواق المال - الأسواق العالمية-البنوك المركزية - البنوك التجارية


http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/financial-markets-and-stock-exchanges

أماكن الانعقاد
( #الامارات – #تركيا – #ماليزيا – #المغرب – #فرنسا – #الولايات_المتحدة – #لندن - #الاردن – #قطر – #السعودية – #النمسا – #مصر - #السودان #البحريين #سلطنة_عمان )
يقدم المركز الدولى للتدريب والاستشارات العديد من الدورات التدريبية فى جميع المجالات
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/financial-accounting-and-barsat"]#المحاسبة_والمالية
[/URL][URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/human-resource-management-"]#الموارد_البشرية [/URL]
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/management-and-leadership-courses"]#الإدارة_والتطوير_الذاتي [/URL]
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/courses-procurement-warehousing-and"]#المشتريات_والمخازن_واللوجستية
[/URL][URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/quality-and-production---iso"]#إدارة_الجودة_والإنتاج[/URL]
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/secretarial-and-office-management-course"]#السكرتارية_وإدارة_المكاتب
[/URL]#علاقات_عامة_واعلام
#الأحصاء
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/law-courses"]#القانون
[/URL]#الهندسة : #[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/electrical-and-electronic-engineering-co"]الكهربائية[/URL]، #[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/quality-and-production---iso"]الجودة [/URL]، [URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/civil-engineering-courses"]#الانشائية[/URL] ، [URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/mechanical-engineering"]#الميكانيكية [/URL]، [URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/oil-and-gas-engineering-courses"]#البترول [/URL]، [URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/agricultural-engineering-and-irrigation-"]#الزراعية [/URL]، [URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/engineering-surveying-courses"]#المساحة[/URL][URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/water-engineering-courses"]#المياة[/URL]
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/security-and-safety-courses"]#الأمن_والسلامة_المهنية[/URL]
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/environment-and-the-health-and-food-safe"]#البيئة_وسلامة_الاغذية
[/URL][URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/information-technology---it"]#تقنية_معلومات , #امن_وشبكات [/URL]
#التسويق_والمبيعات_وخدمة_العملاء
[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/maritime-transport-and-ports-"]#المطارات_والموانئ_والملاحة
[/URL]
الشهادات
يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج التدريبى على :
شهادات معتمدة من المركز الدولي للتدريب والاستشارات (itcc) باللغتين ( العربية والإنجليزية ) مع امكانية إصدار شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
[URL="http://Eslam-training.wix.com/itcc-training"]منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية
[/URL]خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية

[URL="https://www.facebook.com/profile.php?id=100010225592086"]FaceBook[/URL]

[URL="https://training-itcc.blogspot.com.eg/"]Blogger[/URL]

[URL="https://plus.google.com/109984977847425755494"]+GooGle
[/URL]

[URL="https://www.linkedin.com/in/islam-elsaidy-b3210498/"]LinkediN
[/URL]

[URL="https://twitter.com/ITCC_Eslam"]Twitter[/URL]

[URL="http://eslam-training.wixsite.com/itcc-training"]Website
[/URL]