دورة الإشتباه المصرفي في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال

يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات – ITCC تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفيذ

#دورات_تدريبية #ورش_عمل #ندوات #مؤتمرات

دورة الإشتباه المصرفي في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال

الهدف العام للبرنامج :

تزويد المشاركين بالمفاهيم المختلفة المتعلقة بجريمة غسل الأموال، وأسباب انتشارها، والآثار المترتبة عليها، وأساليب البنك في مكافحتها وزيادة كفائتهم بالالتزام الدقيق بالقواعد والنظم المقررة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ضمان.

المستهدفون من البرنامج:

ميع العاملين بالبنوك وبأجهزة الرقابة المالية. والعاملين في مجال المحاسبة والمراجعة الداخلية . والعاملون في الأجهزة الأمنية، ودوائر التحقيق التابعة.




دورات البنوك والمصارف والتمويل

دورة آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط الاقتصادى
برنامج الاتجاهات الحديثة لاعتماد الجهوز المعهد المصرفى
برنامج الاتجاهات الحديثة لخطابات الضمان تحت الطلب
برنامج الاتجاهات الحديثة للاعتمادات مصارف
برنامج الاعتمادات بين التجهيز والتنفيذ الجديد
برنامج القواعد والأعراف الدولية للإعتمادات
برنامج شروط البيوع الدولية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في ظل توصيات الفاتف
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
التقنيات المعاصدورة الوقاية من التزييف والتزوير في عالم المستندات والأختام والهويات والعملات
دورة المراجعة الإلكترونية في عالم البنوك
دورة تطبيقات الحوكمة في العمل المصرفي
دورة أحكام الشيكات
دورة التكاليف المتقدمة كأساس للأنشطة وفلسفة التكاليف
دورة التكلفة والعائد
دورة مكافحة الأحتيال المالي في ظل تنامي البيئة الألكترونية
دورة الفوركس سوق صرف العملات الأجنبية
دورة إدارة الخزينة بين النظرية والتطبيق
دورة إدارة المخاطر
دورة الهيكلة , وإعادة الهيكلة
دورة التحليل الائتماني , وإدارة المخاطر الائتمانية
دورة الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل النظام التقليدي
دورة الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسة في ظل النظام الأسلامي
دورة الأساليب الحديثة في تقليل التكاليف وترشيد المصروفات
دورة معايير وآليات تقييم الأداء المالي , وطرق تعزيزه
دورة التجزئة المصرفية , كأساس لزيادة الربحية بالمصارف
دورة الإدارة المالية للأدارة العليا
دورة معايير الإلتزام والضوابط الرقابية بالبنوك
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في ظل توصيات الفاتف
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح
دورة مكافحة غسل الأموال وتطبيقات الحوكمة
دورة مـكـافـحـة غسـل الأمــوال وتمويل الارهاب والـمتطلبــات الرقــابيــة
دورة الأعتمادات المستندية وخطابات الضمان ووسائل الدفع في التجارة الخارجية
دورة التحليل المالي
دورة أساسيات العمل المصرفي
دورة تطبيقات مبدأ اعرف عميلك ومقررات بازل
دورة مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها
دورة أنماط الجريمة المنظمة في عالم المال والأعمال وسبل الوقاية منها
دورة رسائل السويفت - اعتمادات وضمانات وتحصيلات
دورة نظام سويفت النظام الالكتروني للحوالات والاعتمادات المصرفية
دورة عمليات التجارة الخارجية
دورة التحليل القياسى للسلاسل الزمنية ومناهج التنبؤ
دورة إدارة وآليات النظام النقدى الدولى
دورة كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية
دورة عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير
دورة أساسيات العمليات المصرفية الإسلامية
دورة أثر الصكوك الإسلامية على الأقتصاد العالمى
دورة التحليل الإقتصادى للصكوك الإسلامية
رة لأكتشاف والتعامل مع الفساد الإداري والمالي وغسيل الأموال
التحصيلات بين التنظير والتنفيذ2 (2)
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال
الإشتباه المصرفي في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال
الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال
مبادئ الحوكمة لشركات الوساطة في الأوراق المالية
علاقات المستثمرين واصحاب العلاقه
المقاصـة والإيداع والقيد المركزي
مجلس الإدارة وحوكمة الشركات - تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة
علاقات المستثمرين الداخلية والخارجية والعلاقات العامة في المؤسسات المالية
حوكمة شركات قطاع الأعمال العام
ادارة المحافظ الاستثمارية
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
علاقات المستثمرين
التخطيط والمتابعة وتقيم دورة في الحوكمة الإلكترونية
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
تطوير كفاءة إدارة الالتزام في الشركات المساهمة
الترويـج وتغطـية الاكتتـاب
الحوكمة والإصلاح المالي والإداري في المؤسسات ” الفحص والتدقيق في ظل المعايير الدولية “
التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات
نظرية وممارسة علاقات المستثمرين
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
ضبط ومنع الاختلاس
المطابقه والالتزام المتقدمة
مميزات ومواصفات حوكمة الشركات وخدمات السكرتارية
الحوكمة الاقتصادية و التخطيط
مجلس الإدارة وحوكمة الشركات - تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة
علاقات المستثمرين الداخلية والخارجية والعلاقات العامة في المؤسسات المالية
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – حوكمة ووظائف وحدات التحريات المالية
AML
تطبيق الحوكمة الإدارية - والتخطيط طويل الأجل
مسؤول علاقات المستثمرين
المطابقة و الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
حوكمة المؤسسات (منظور مالي)
المقاصـة والإيداع والقيد المركزي
الاستثمار الأجنبي
تطوير كفاءة إدارة الالتزام في الشركات المساهمة
المطابقة و الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
تقييم مخاطر أعمال الإعتمادات المستندية لتقليل إحتمالية حدوث الإحتيال
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
إدارة صناديـق الاستثمـار
الحوكمة والإصلاح المالي والإداري في المؤسسات ” الفحص والتدقيق في ظل المعايير الدولية “
حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
مميزات ومواصفات حوكمة الشركات وخدمات السكرتارية
التخطيط والمتابعة وتقيم دورة في الحوكمة الإلكترونية
تطوير كفاءة إدارة الالتزام في الشركات المساهمة
دور مسؤول الالتزام
حوكمه الاستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات
إدارة الالتزام
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
مسؤول علاقات المستثمرين
المطابقة و الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال
الحوكمة الاقتصادية و التخطيط
مجلس الإدارة وحوكمة الشركات - تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة
المطابقة و الالتزام المتقدمه

أماكن الانعقاد

( #الامارات #تركيا #ماليزيا #المغرب #فرنسا #الولايات_المتحدة #لندن #الاردن #قطر #السعودية #النمسا #مصر #السودان #البحريين #سلطنة_عمان #اندونيسيا #جاكرتا )

للتسجيل او لطلب العرض الفنى والمالى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
Islam Elsaidy
00201110056193
Eslam@itcegy.com

[URL="https://www.facebook.com/profile.php?id=100010225592086"]FaceBook[/URL]

[URL="https://training-itcc.blogspot.com.eg/"]Blogger[/URL]

[URL="https://plus.google.com/109984977847425755494"]+GooGle
[/URL]

[URL="https://www.linkedin.com/in/islam-elsaidy-b3210498/"]LinkediN
[/URL]

[URL="https://twitter.com/ITCC_Eslam"]Twitter[/URL]

https://eslam-training.wixsite.com/itcc-training/bank-and-investment